Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 01/11/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
  -  Pháp luật và cuộc sống
  -  Giáo dục
  -  Sân khấu - Điện Ảnh - Thời Trang-Ca Nhạc
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Văn hóa - Xã hội > Pháp luật và cuộc sống >
  Kiều nữ điều hành đường dây đánh bạc 1.500 tỷ đồng Kiều nữ điều hành đường dây đánh bạc 1.500 tỷ đồng , Người xứ Nghệ Kiev
 
Nguyễn Thị Khéo (35 tuổi) đã rủ rê, lôi kéo, thuê 13 người thân trong gia đình, họ hàng và bạn bè đứng tên mở 97 tài khoản đại diện cho 2 trang web đánh bạc. Cơ quan điều tra đã xác minh 70 tài khoản, thể hiện số tiền giao dịch 1.500 tỷ đồng.
 

 

 

Ngày 26/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết đã chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố nhóm 8 bị can trong đường dây đánh bạc xuyên quốc gia qua mạng Internet. Nhóm “Tổ chức đánh bạc”, gồm: Nguyễn Thị Khéo (35 tuổi), Nguyễn Văn Sang (28 tuổi, em ruột Khéo) và Trương Văn Diệu (47 tuổi, anh cô cậu với Khéo, cùng ngụ Tân Châu, tỉnh An Giang).

Khéo được xác định chủ mưu điều hành đường dây cá độ bóng đá trên trang “ibet789.com” và đánh bài, xóc đĩa trên trang “12macau.com” tại Việt Nam.

Kiều nữ điều hành đường dây cờ bạc ngàn tỷ.

Căn cứ vào kết quả điều tra, ngày 4/5/2017, cơ quan điều tra bắt khẩn cấp, khám xét nơi ở của Khéo, Diệu, Sang. Năm 2013, qua các mối quan hệ, Khéo làm quen với Phùng Văn Quảng và Rober Tao (chưa rõ lai lịch).

Khéo sang Campuchia gặp Quảng và Tao bàn bạc và đồng ý làm đầu mối đại diện, tuyển chọn người thân đứng tên mở tài khoản đại diện cho trang “ibet789.com” và “2macau.com” tại Việt Nam.

Hàng ngày, Khéo trực tiếp điều hành, báo cáo số liệu việc rút, nộp, chuyển tiền đánh bạc qua các tài khoản đại diện cho Quảng và Tao qua hòm thư điện tử.

Mỗi khi cần rút, nộp, chuyển tiền đánh bạc, Quảng hoặc Tao nhắn tin qua điện thoại, Web chát, mạng xã hội cho Khéo về số tiền rút hoặc chuyển đi, số tài khoản cần nộp tiền và chuyển tiền đến.

Em trai của kiều nữ (áo trắng) bị bắt giữ.

Sau đó, Khéo chuyển tiếp các tin nhắn đến điện thoại của các chủ tài khoản đại diện do mình tuyển chọn để thực hiện giao dịch. Kết quả điều tra chứng minh, Khéo đã rủ rê, lôi kéo, thuê 13 người thân trong gia đình, họ hàng và bạn bè đứng tên mở 97 tài khoản đại diện cho 2 trang web đánh bạc.

Cơ quan điều tra đã xác minh 70 tài khoản, thể hiện số tiền giao dịch 1.500 tỷ đồng. Riêng Khéo mở 10 tài khoản (7 tài khoản Việt Nam Đồng và 3 tài khoản USD), thể hiện số tiền giao dịch 29 tỷ đồng và 30.000 USD. Sang mở 8 tài khoản thực hiện số tiền giao dịch số tiền 313 tỷ đồng. Còn Diệu, mở 8 tài khoản, thực hiện giao dịch cho Khéo với tổng số tiền 80 tỷ đồng.

 


cand.com.vn

Nguồn baonghean.vn

http://baonghean.vn/kieu-nu-dieu-hanh-duong-day-danh-bac-1500-ty-dong-183878.html


  Các Tin khác
  + Đại biểu Quốc hội nói về sàn Temu hoạt động "bát nháo", giá vàng nhảy múa (24/10/2024)
  + Quy trình bầu Tổng Bí thư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo Quy định mới của Đảng (23/10/2024)
  + Công an triệu tập 5 người dân ở Đà Lạt đăng tin xuyên tạc về Đoàn mô tô hộ tống và Kỵ binh (13/10/2024)
  + Phó Chủ tịch Quốc hội: Nên giảm bớt xây dựng công trình hoành tráng rồi một năm chỉ sử dụng đôi lần (08/10/2024)
  + Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu "điểm sáng" của nền kinh tế sau bão lũ (07/10/2024)
  + Bắt Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Kạn vì liên quan đến ma túy (07/10/2024)
  + Nghệ sĩ Nhân dân có nhan sắc "vạn người mê", 17 tuổi đã giành giải Nhất tại liên hoan âm nhạc quốc tế (07/10/2024)
  + Đề nghị truy tố 17 người trong giai đoạn 2 vụ án "chuyến bay giải cứu" (02/10/2024)
  + Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị kỷ luật 3 cựu Bí thư Tỉnh ủy (02/10/2024)
  + Kẹt xe nghiêm trọng gần Khu du lịch Đại Nam của CEO Nguyễn Phương Hằng khi khu du lịch này mở cửa miễn phí (29/09/2024)
  + Thông tin mới nhất vụ sạt lở ở Hà Giang, đã có 4 người chết, mất tích, 7 nhà sập đổ hoàn toàn (29/09/2024)
  + Bà Nguyễn Phương Hằng trở lại Đại Nam; nhân vật bí ẩn vụ Trương Mỹ Lan (29/09/2024)
  + Sạt lở đất nghiêm trọng ở Hà Giang, 10 người bị thương, một người mất tích (29/09/2024)
  + Một thứ ở VN bị bão Yagi tàn phá có thể "tái chế" thành mặt hàng tỷ đô, nên xử lý ngay để giảm thiệt hại (17/09/2024)
  + Quán cơm ở Hạ Long "đuổi khách" ngày mưa bão bị đề nghị công an vào cuộc làm rõ (17/09/2024)
  + Hơn 30.000 người ở Hà Nội vẫn chưa được về nhà vì ngập lụt (17/09/2024)
  + Làm điều không thể thành có thể ở Làng Nủ (17/09/2024)
  + Bão, lũ chưa từng có ở miền Bắc làm 63 người chết: Mưa to khi nào mới chấm dứt? (10/09/2024)
  + Điểm tên những cây cầu cũ gần tuổi đời với cầu Phong Châu ở miền Bắc (10/09/2024)
  + TP Yên Bái còn nơi ngập sâu 2m, đi thuyền chuyển lương thực, nước uống cho người dân (10/09/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 64560078

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July