Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 29/03/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
  -  Pháp luật và cuộc sống
  -  Giáo dục
  -  Sân khấu - Điện Ảnh - Thời Trang-Ca Nhạc
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Văn hóa - Xã hội > Pháp luật và cuộc sống >
  Ông "trùm" Phan Sào Nam nói về 3,5 triệu USD gửi ở ngân hàng Singapore Ông "trùm" Phan Sào Nam nói về 3,5 triệu USD gửi ở ngân hàng Singapore , Người xứ Nghệ Kiev
 

Dân trí Tại tòa, bị cáo Phan Sào Nam khai, số tiền 3,5 triệu USD đang gửi ở ngân hàng Singapore là khoản một người bạn vay bằng tiền Việt Nam. Sau đó, người này trả Nam bằng USD qua tài khoản của ngân hàng ở Singapore.
 >> Ông "trùm" Phan Sào Nam khai về số tiền siêu "khủng" hưởng lợi
 >> Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Chị họ phân trần "vô ý phạm tội vì quá tin Phan Sào Nam"

Cuối phiên xét xử sơ thẩm vụ án "đánh bạc nghìn tỷ" chiều 17/11, đại diện VKS hỏi bị cáo Phan Sào Nam (39 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần VTC truyền thông trực tuyến - VTC Online) về số tiền 3,5 triệu USD mà bị cáo này đang gửi ngân hàng ở Singapore.

Trong vụ án này, bị cáo Phan Sào Nam bị VKS đề nghị truy tố về tội "Tổ chức đánh bạc" và "Rửa tiền"

Đại diện VKS hỏi: "Tài liệu điều tra cho biết, bị cáo còn gửi 3,5 triệu USD ở ngân hàng Singapore có đúng không? Đây là hành vi chuyển tiền qua biên giới và chuyển tiền để che giấu nguồn gốc tiền, pháp luật Việt Nam quy định đó là tội "rửa tiền", bị cáo nghĩ sao, có đề nghị gì không?".

Bị cáo Phan Sào Nam.
Bị cáo Phan Sào Nam.

Bị cáo Nam trả lời "Số tiền 3,5 triệu USD là trước đó bị cáo cho một người bạn vay bằng tiền Việt Nam, sau đó, người bạn này trả lại bằng USD qua tài khoản ngân hàng ở Singapore chứ không phải bị cáo chuyển tiền qua biên giới. Số tiền này bị cáo cũng chủ động khai báo với cơ quan điều tra chứ không phải che giấu".

Đại diện VKS hỏi tiếp "Quá trình điều tra bị cáo có khai là đầu tư hơn 92 tỷ đồng vào 4 công ty, rõ ràng pháp luật quy định đó là hành vi "rửa tiền", vậy bị cáo có đề nghị xử lý luôn số tiền này vào tội "rửa tiền" trong vụ án này hay tách ra thành một vụ án khác?".

Nam trả lời: "Với hành vi cụ thể này thì rõ ràng số tiền là rất nhiều, bản thân bị cáo là người làm kinh doanh nên khi có tiền lại đầu tư để tái kinh doanh là chuyện thông thường. Đây là những khoản đầu tư "người thật việc thật" chứ không phải cất giấu gì, nên bị cáo mong muốn HĐXX xem xét loại số tiền này ra khỏi tội "rửa tiền" cho bị cáo".

Bị cáo Nam dứt câu trả lời, đại diện VKS nói "Cơ quan cảnh sát điều tra, VKS và HĐXX tại phiên tòa này đều ghi nhận bị cáo Nam hoàn toàn tự thú với những khoản tiền nói trên. Do đó, chúng tôi sẽ cân nhắc vấn đề này đối với bị cáo. Chúng tôi cũng ghi nhận là sau khi có bản kết luận điều tra, bị cáo có một báo cáo mang tính "tâm thư" để chia sẻ với các cơ quan pháp luật làm sao xử lý vụ án này thực sự có tình, có lý, chúng tôi đã ghi nhận nội dung này".

HĐXX hỏi bị cáo Nam về số tiền hưởng lợi cá nhân khi cùng đồng phạm vận hành game bài đánh bạc trực tuyến Rikvip/Tip.Club, Nam khai được hưởng hơn 1.400 tỷ đồng có lẻ. Số tiền này, một phần tiền mặt Nam gửi người thân cất giấu, đầu tư vào bất động sản và một số công ty. Những người thân được Nam gửi tiền đều không biết nguồn gốc số tiền này.

Nam khai đã nộp tiền mặt 1.088 tỷ đồng cho cơ quan điều tra, tổng tài sản đã bị thu hồi là hơn 1.300 tỷ đồng, tương đương 90,7%.

Trở lại diễn biến giai đoạn Nam cùng đồng phạm chuẩn bị vận hành game bài Rikvip/Tip.Club, Nam khai, cuối năm 2014, đầu năm 2015, Hoàng Thành Trung (phụ trách văn phòng ở Hà Nội của Công ty Nam Việt, đồng nghiệp cũ với Phan Sào Nam, đã bỏ trốn) gặp Phan Sào Nam bàn về việc phát hành, hợp tác kinh doanh game bài đánh bạc trực tuyến vì Trung có đội ngũ kỹ thuật giỏi có thể viết game được và Nam đồng ý.

Tuy nhiên, thời điểm này Nam nhận thức việc cấp phép cho phát hành game bài là rất khó nên đã tìm đến Nguyễn Văn Dương (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC) để bàn việc phát hành. Trước đó, Nam có nghe đến Công ty CNC là công ty bình phong của Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50 - Bộ Công an). Khi gặp Dương cũng khẳng định điều này và "hứa" sẽ phát hành được.

Cuộc gặp gỡ giữa Dương và Nam đã đi đến ký kết hơp đồng giữa 2 công ty VTC online và CNC để hợp tác vận hành game bài đánh bạc trực tuyến Rikvip và Tip.Club.

Trong đó, CNC chịu trách nhiệm phát hành dịch vụ (vận hành, quảng bá, chăm sóc khách hàng); Cung cấp hệ thống, giải pháp thanh toán cho Dịch vụ; Đứng tên giấy phép, văn bản chấp thuận theo quy định của pháp luật liên quan đến việc khai thác thương mại dịch vụ tại Việt Nam...

Bị cáo Nguyễn Văn Dương.
Bị cáo Nguyễn Văn Dương.

VTC online đóng vai trò là đơn vị sản xuất, phát triển và liên tục bổ sung, chỉnh sửa, cập nhật nội dung dịch vụ; Đầu tư về cơ sở hạ tầng như phần cứng (hệ thống máy chủ), các phần mềm liên quan (phần mềm bảo vệ, bảo mật, hệ điều hành...) theo yêu cầu đảm bảo triển khai dịch vụ; Vận hành và đảm bảo hệ thống kỹ thuật luôn ổn định trong quá trình khai thác kinh doanh dịch vụ,...

Tỷ lệ ăn chia giữa VTC online và CNC là 70%-30% doanh thu, sau đó tăng dần tùy theo mức độ doanh thu, nhưng mức cao nhất mà CNC được hưởng là 40%.

Theo tài liệu điều tra, sau khi vận hành game bài nói trên (từ ngày 19/4/2015 đến 29/8/2017), Phan Sào Nam Nguyễn Văn Dương và đồng phạm đã lợi dụng công nghệ cao, tổ chức 25 “đại lý cấp 1”, gần 6.000 “đại lý cấp 2” với gần 43 triệu tài khoản đăng ký tham gia đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài RikVip/Tip.Club, thu lời bất chính trên 9.800 tỷ đồng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Phan Sào Nam được hưởng lợi cá nhân hơn 1.400 tỷ đồng, Nguyễn Văn Dương là hơn 1.600 tỷ đồng.

Đường dây đánh bạc trên được cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh (cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an) và cựu Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa (cựu Cục trưởng Cục cảnh sát phòng, chống sử dụng công nghệ cao - C50- Bộ Công an) bảo kê, dung túng cho hoạt động.

Nguyễn Dương

https://dantri.com.vn/phap-luat/ong-trum-phan-sao-nam-noi-ve-35-trieu-usd-gui-o-ngan-hang-singapore-20181118143305399.htm

 


  Các Tin khác
  + Nguyên Bí thư Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt vì Nhận hối lộ từ "Hậu Pháo" (28/03/2024)
  + Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phạm Hoàng Anh bị bắt về tội nhận hối lộ (28/03/2024)
  + Chính phủ bỏ đề xuất trích 70% tiền xử phạt cho cảnh sát giao thông (25/03/2024)
  + Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm ông Lê Hải Bình làm Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản (25/03/2024)
  + Triệt phá đường dây mua bán và tàng trữ ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ 5 đối tượng (25/03/2024)
  + Giao đất cho cựu Bí thư, vợ cựu Chủ tịch huyện ở Bình Định: Kỷ luật 6 đảng viên, 15 người "chờ" xử lý (25/03/2024)
  + Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi sẽ bị khai trừ Đảng? (25/03/2024)
  + Chủ tịch Quốc hội yêu cầu đặc biệt quan tâm việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, huyện (25/03/2024)
  + Nuôi loài cua khổng lồ trong bể xi măng, lão nông kiếm bộn tiền mỗi năm (16/03/2024)
  + Bắt gã đàn ông dùng dao, súng truy sát người phụ nữ rồi bỏ trốn (12/03/2024)
  + Giá vàng hôm nay ngày 11/3 tăng dữ dội chiều mua vào (12/03/2024)
  + Bộ trưởng Bộ Y tế tham gia đoàn công tác của Thủ tướng Chính phủ dự hội nghị cấp cao ASEAN - Australia, thăm chính thức Australia và New Zealand (12/03/2024)
  + Liên tiếp xảy ra tai nạn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn, Thủ tướng chỉ đạo làm rõ nguyên nhân (12/03/2024)
  + Đối tượng đe dọa CSGT Hải Phòng, đòi tiền bồi dưỡng vừa bị bắt là ai? (12/03/2024)
  + Vàng sẽ tăng giá đến bao nhiêu? (11/03/2024)
  + Những vật dụng nào bị cấm mang vào phòng thi tốt nghiệp THPT 2024? (10/03/2024)
  + Sáng 10/3: Cô gái bị bạn trai sát hại ở Lai Châu là mẹ đơn thân có 2 con nhỏ, gia cảnh rất khó khăn (10/03/2024)
  + Tạm đình chỉ nhiệm vụ ĐBQH đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan (09/03/2024)
  + Từng bị xử phạt, dự án khu du lịch nghìn tỷ giờ ra sao? (09/03/2024)
  + Truy tìm nhóm đối tượng cướp giật 1 tỷ đồng tại Vĩnh Phúc (09/03/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 59758968

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July